Praktyki oraz zmiany prawne w obszarze AML i ich wpływ na sektor bankowy.

Celem raportu było przedstawienie ram prawnych oraz architektury kontrolnej AML; wskazano także kluczowe obszary i checkpointy kontrolne, zajmując stanowisko i wydając rekomendacje w miejscach wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto przeanalizowano najczęściej pojawiające się zarzuty organów kontrolnych i nadzorczych względem praktyk banków w obszarze AML/CFT, które stanowiły postawę do nałożenia sankcji administracyjnych. W opracowaniu dokonano także przedstawienia nowych regulacji funkcjonalnie związanych z przedmiotem analizy, wchodzących w tzw. AML Package.