Praktyki oraz zmiany prawne w obszarze AML i ich wpływ na sektor bankowy.
Numer: 16/2025
Raport został przygotowany przez zespół w składzie:
- dr hab. Sławomir Żółtek prof. UW
- dr Mariusz Sudoł
- r.pr. Michał Dymiński
| Rok publikacji | 2025 |
|---|---|
| Obszar badawczy | Prawno-regulacyjne i legislacyjne uwarunkowania działalności sektora bankowego oraz wyzwania wynikające z orzecznictwa sądów krajowych i europejskich |
| słowa kluczowe | AML, AML Package, banki, CFT, pranie pieniędzy |
| Pobierz raport | Pobierz raport PDF |
Opis
Celem raportu było przedstawienie ram prawnych oraz architektury kontrolnej AML; wskazano także kluczowe obszary i checkpointy kontrolne, zajmując stanowisko i wydając rekomendacje w miejscach wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto przeanalizowano najczęściej pojawiające się zarzuty organów kontrolnych i nadzorczych względem praktyk banków w obszarze AML/CFT, które stanowiły postawę do nałożenia sankcji administracyjnych. W opracowaniu dokonano także przedstawienia nowych regulacji funkcjonalnie związanych z przedmiotem analizy, wchodzących w tzw. AML Package.
Przeczytaj
Webinar
